Проверка контрагентов и партнеров 

Проверка контрагентов и партнеров позволяет минимизировать обычные для предпринимательской деятельности риски (просрочка оплаты/поставки, прочие виды нарушения договорных обязательств, финансовое мошенничество) при минимальных временных затратах.

Проверка добросовестности контрагента включает:

- проверку учредительных документов клиента/партнера;

- проверку наличия проверяемого лица по адресу регистрации;

- проверку адреса места нахождения проверяемого лица на наличие его в списке массовых адресов (во избежание транзакций с участием «фирм-однодневок»);

- проверку лиц, входящих в органы управления контрагента, по «черным спискам» ФНС РФ;

- получение информации о деловой репутации проверяемого лица;  

- оценку юридического портрета проверяемого лица (арбитражное производство, исполнительное производство и проч.);  

- сбор и мониторинг информации на предмет наличия процедуры ликвидации, процедуры банкротства в отношении проверяемого лица.

Стоимость услуги зависит от глубины и сложности анализа проверяемого лица (с учетом даты создания, организационно-правовой формы, профиля деятельности). В зависимости от объема и глубины предоставляемой информации услуга может быть оказана специалистами юридической компании VERUM  как в виде экспресс-анализа, выполняемого в день обращения, так и в формате развернутого комплексного отчета с анализом всех сфер деятельности объекта.